14天用虚拟货币“洗白”770万元 新型黑灰产业链曝光

日前，浙江省绍兴市越城区人民检察院公布了一则虚拟货币洗钱案件，2020年6月，绍兴市民李先生莫名被拉进了“李智VIP”炒股微信群。李先生先后向该平台投入资金512万元。谁知刚交了钱，平台的App和网页就崩溃了。　　

绍兴市公安机关经侦查发现，被骗款项最终流入虚拟货币交易平台。作案人员吴某和上游犯罪团伙配合，出资购买大量虚拟货币，将虚拟货币转至上游犯罪团伙的收币账户，短短14天，吴某等7人就为该网络电信诈骗团伙洗白“黑钱”770万元。

虚拟货币流转不留痕，具有匿名性、复杂性、跨国性特征，成为不法分子为赃款“漂白”的新利器。近年来，国内各地警方破获关于虚拟货币犯罪的案件频繁被媒体披露，这对优化反洗钱系统提出了更高要求。