不少经营者为盘活资产、促成合作，急于寻求优质商业资源，容易轻信“熟人有关系、能对接大客户”的虚假说辞，进而落入“花钱托关系”的诈骗陷阱。
近日，青岛市公安局城阳分局成功侦破一起典型“托关系”诈骗案，犯罪嫌疑人潘某虚构跨国企业厂房租赁项目，伪造合同、聘请群演冒充项目高管演戏行骗，累计骗取受害人30余万元，目前潘某已被依法刑事拘留。
据了解，一年多前，潘某得知朋友徐某（化名）有大面积厂房长期闲置、急需出租的情况后，心生歹念，刻意编造虚假商业项目实施诈骗。潘某向徐某谎称自己结识北京某跨国企业“张总”，该企业正计划拓展华东业务，急需在青岛租赁上万平方米厂房。
苦于厂房闲置的徐某听闻大额合作机会后深信不疑，主动承诺项目落地后向潘某支付丰厚中介费。事实上，潘某并不认识所谓的“张总”，也无任何真实项目资源。为持续套取钱财，潘某以项目对接、人情往来、送礼请客、疏通审批关系等各类理由，频繁向徐某索要钱财。徐某急于促成合作，屡次转账汇款，不仅累计向潘某支付30余万元现金，还附赠了大量烟酒礼品。
随着时间推移，项目迟迟没有实质性进展，徐某多次催促对接进度。为拖延时间、稳住徐某，潘某再次编造谎言，私自伪造虚假厂房租赁合同，以此骗取徐某信任，还借机再次索要两万元“好处费”。虚假合同到手后，徐某始终未等到约定租金，项目落地更是遥遥无期，骗局漏洞逐渐暴露。
2025年5月，徐某多次向潘某讨要说法，面对无法搪塞的追问，潘某上演荒诞闹剧，从网上聘请临时群演，冒充跨国企业项目负责人“张总”，与自己配合上演对接项目的双簧戏，刻意制造项目真实推进的假象。为彻底蒙骗徐某，潘某还安排“假张总”致电徐某，谎称项目已落地其他区域、本次合作终止，试图彻底了结此事。
拙劣的演戏终究无法掩盖诈骗事实。徐某察觉全程疑点重重，明确提出将通过法律途径维权。潘某见状无力收场，先是假意承诺全额退还所有钱款，随后迅速失联、躲避追责。察觉被骗后，徐某立即向城阳公安报警。
接警后，城阳公安民警迅速开展案件侦办工作，全面调取双方聊天记录、银行转账流水、虚假合同等核心证据，形成完整证据链条，精准锁定犯罪嫌疑人潘某的诈骗事实。日前，警方依法将潘某传唤到案。经审讯，潘某对其虚构项目、伪造合同、聘请群演演戏、骗取他人财物的犯罪事实供认不讳。目前，潘某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
据介绍，此类诈骗常见套路包括：包装人设—虚构事由—分批要钱—敷衍拖延—失联跑路。
警方提醒，以“办事打点”为由索取财物涉嫌诈骗，达到一定数额将依法追究刑事责任；花钱请托行贿也涉嫌违法，需要承担法律责任的同时，请托的钱财还不受任何法律保护，所以千万别信“有关系能办事、花钱打点一切摆平”的说辞，谨防人财两空！
青岛财经日报/首页新闻记者 张海杰
责任编辑：李颉
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