一帮人甘愿给境外电诈集团当洗钱工具，中途见钱起贪心，私自转账瓜分钱款，还自我洗脑是“惩恶扬善、见义勇为”。想法挺美，法理不容！日前，随着最后两名涉案成员到案，青岛城阳警方成功打掉这一“黑吃黑”洗钱犯罪团伙，13名团伙成员全部被抓捕归案。
异常资金流牵出“黑吃黑”团伙
2025年11月底，青岛市公安局城阳分局获取线索：一组关联境外电诈集团的资金流存在异常，多笔涉案赃款转入指定账户后被快速拆分，未按常规“洗白”转移。城阳公安刑侦大队新型犯罪侦查中队会同城阳公安河套派出所迅速组建专案组，通过梳理资金链路、排查通讯轨迹、分析人员关联，逐步还原了团伙架构——张某、王某二人为核心联络人，还有二级、三级账户联络人，初查涉案有十几人之多。
“联络-收款-私分”犯罪链条
经查，该团伙专门对接境外电诈集团承接“洗钱”业务，待赃款转入控制账户后便“违约”将资金分转至二级、三级及其他账户直接瓜分，形成“联络-收款-私分”的完整犯罪链条。该团伙自2025年11月中旬启动，不到半个月累计转账资金已达150余万元，涉及全国多地电诈受害人，作案手段隐蔽，社会危害性极大。
千里追捕 13人落网
为彻底摧毁该犯罪网络，专案组制定“数据研判+实地核查+集中抓捕”作战方案，通过深度研判锁定核心团伙成员真实身份、藏身点位及活动规律，外围证据核查、受害人寻找登记等工作同步展开，并提前对接河北警方，为跨区域抓捕创造条件。
2025年12月初，专案组驱车奔赴河北唐山，摸排踩点、布控守候，连续十余昼夜工作后，抓捕行动于12月10日凌晨启动，先后在唐山开平区等地抓获核心团伙成员9名，缴获涉案银行卡123张、作案手机11部，查扣涉案资金一宗。随后，其余4名嫌疑人陆续到案。
审讯中，犯罪嫌疑人对“假意帮境外电诈集团洗钱，实则私分赃款”的事实供认不讳。目前，13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，涉案资金追缴、案件深挖及下游线索拓展工作正在有序推进中。
警方提醒：
1、洗钱本身就是犯罪。明知是电信诈骗违法所得，仍提供账户、帮助转移资金的，涉嫌洗钱罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高可判十年有期徒刑。
2、“黑吃黑”更是罪上加罪。涉案赃款同样受法律规制，私自侵吞、瓜分电诈赃款涉嫌盗窃罪和诈骗罪，将与洗钱罪数罪并罚。
3、不存在所谓的“见义勇为”式违法。打击违法犯罪是国家司法机关专属职权，个人无权以“黑吃黑”等方式私分赃款，任何自以为“侠义”的违法行径，都难逃法律制裁。
青岛财经日报/首页新闻记者 张海杰
责任编辑：李颉
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