国家外汇管理局通报关于银行外汇违规案例

　　根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击外汇领域违法违规行为，重点打击虚假、欺骗性外汇交易，压实银行展业审核责任，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

　　案例1：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案

　　2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民币。

　　案例2：农业银行深圳福田支行违规办理贸易付汇案

　　2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核责任，违规办理贸易融资对外付汇业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款64.89万元人民币。

　　案例3：工商银行云南省分行违规办理境外直接投资付汇案

　　2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审核责任，违规办理境外直接投资对外付汇业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款123.17万元人民币。

　　案例4：建设银行天津河西支行违规办理离岸转手买卖对外付汇案

　　2018年4月至6月，建设银行天津河西支行未尽审核责任，违规办理离岸转手买卖对外付汇业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款183.61万元人民币。

　　案例5：汇丰银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷案

　　2018年4月至11月，汇丰银行(中国)有限公司成都分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款297.48万元人民币。

　　案例6：交通银行南京玄武支行违规办理服务贸易海运费支出案

　　2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审核责任，违规办理服务贸易海运费支出业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.51万元人民币。

　　案例7：渤海银行上海分行违规办理利润汇出案

　　2019年3月，渤海银行上海分行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款56.85万元人民币。

　　案例8：中国银行义乌分行违规办理货物贸易售汇案

　　2019年3月至11月，中国银行义乌分行未尽审核责任，违规办理货物贸易售汇业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款84.94万元人民币。

　　案例9：华夏银行苏州昆山支行违规办理利润汇出案

　　2019年4月，华夏银行苏州昆山支行未尽审核责任，违规办理利润汇出业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款40.02万元人民币。

　　案例10：内蒙古银行二连浩特分行违规办理预付货款案

　　2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审核责任，违规办理预付货款业务。

　　根据《外汇管理条例》第四十七条，对该行责令改正，处罚没款41.97万元人民币。