城市传媒召开2020年年度股东大会暨第九届董事会第十四次会议

6月17日，青岛城市传媒股份有限公司2020年年度股东大会在出版大厦2楼会议室召开。会议由城市传媒党委书记、董事长王为达主持，公司股东代表、董事、监事及高级管理人员出席现场会议，山东琴岛律师事务所律师全程监督了会议，并出具法律意见书。与会股东代表采取记名投票方式审议并通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年年度报告》《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举独立董事的议案》等10项议案。在随后召开的第九届董事会第十四次会议上，审议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》。

选举产生两位新晋独立董事

大会审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，董事会席位由9人增加至11人，独立董事由3人增加至5人；审议通过了《关于选举独立董事的议案》，国际人力资源和国际金融界知名专家陆红军先生和北京大学光华管理学院副教授王咏梅女士当选公司第九届董事会独立董事。作为国内战略、财务领域的顶级专家，陆红军先生和王咏梅女士的加入将使公司董事会的知识结构、专业结构得到进一步优化、科学决策的能力水平得到进一步提升，为公司的战略执行和未来发展提供有力的专业支持。

聘任毕马威华振会计师事务所为公司2021年度审计机构

大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将聘请毕马威华振会计师事务所担任公司2021年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，为公司治理的持续优化、业务升级拓展和高质量发展提供更高水平的审计服务和专业咨询建议。

扩充调整董事会专门委员会

新晋独董加入后，为了更好地发挥董事会专门委员会的决策支持作用，夯实战略型董事会的构建，公司召开第九届董事会第十四次会议通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的委员及主任委员进行了扩充和调整，分别设置了日常办事机构，将进一步强化公司董事会建设，提升董事会规范化运作水平，加快推动公司成为主业优势突出、公司治理优良、价值创造能力卓越、核心竞争力显著的国内一流现代文化企业。