交行青岛胶南支行成功堵截网络非法集资诈骗案件

2021年6月3日下午2点30分左右，客户许女士来到交通银行青岛胶南支行办理修改预留手机号码业务。在办理业务中，客户服务经理发现客户预留手机号与现有手机号一致，询问客户修改手机号码的原因时，客户打开手机微信聊天记录，说该链接点击打不开，这引起了客户服务经理的警觉。

客户许女士告知她上午在内蒙古某商贸有限公司进行了培训，培训人员告诉她，通过某客户端购买药品作为投资，可以当天给40%的利息回报。现场听课的人给她看了交易明细，确实达到了承诺的收益。于是许女士心动，想投资5万元用于投资。

客户服务经理发现这一投资平台可能涉嫌非法集资、网络诈骗，于是细心向客户讲解、分析其中利害。见客户半信半疑，客户服务经理及时将情况汇报给了支行营运副主管，营运副主管了解客户情况后，意识到这是一起典型的提供虚假信息链接交易平台实施非法集资的风险事件，于是一方面劝导客户不要继续汇款，另一方面及时通过网络查询单位基本情况的方式，再次印证该单位涉及非法集资骗局。

经过一个多小时的劝阻、查证，客户认识到自己遭遇了非法集资骗局，不再进行汇款，并且对交通银行青岛胶南支行的工作人员表示感谢，为自己避免了资金损失。此次诈骗案件已经成功拦截，交通银行青岛胶南支行提醒广大客户，不要轻易相信不实宣传及高收益投资、大额回报等投资骗局。